FIU veröffentlicht neue Typologie-Papiere

GWUR 2022, 66

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat in ihrem internen Bereich ein neues Typologiepapier veröffentlicht, das sich mit Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken im Gold- und Edelmetallhandel befasst. Dort findet sich auch das neue Typologiepapier “Betrugs- und Geldwäscheaktivitäten im Zusammenhang mit dem Missbrauch des Energiekostendämpfungsprogramms”, sowie die Aktualisierung des Typologiepapiers “Besondere Anhaltspunkte mit Bezug zum Glücksspielsektor”.…

GWuR 2022, 66

Sehr geehrter Leser,

Sie sind zur Zeit nicht angemeldet. Bitte loggen Sie sich ein, um das Dokument der Zeitschrift Geldwäsche & Recht zu lesen.
zum Login

Sind Sie bereits Leser der Zeitschrift und möchten Sie auch die R&W-Online Datenbank dieser Zeitschrift nutzen, dann können Sie die Zeitschrift sofort freischalten.

Bestellen Sie ein Abonnement für die Zeitschrift Geldwäsche & Recht, um die R&W-Online Datenbank dieser Zeitschrift zu nutzen. Abonnement abschließen.