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GWUR 2022, 66
 
FIU veröffentlicht neue Typologie-Papiere

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat in ihrem internen Bereich ein neues Typologiepapier veröffentlicht, das sich mit Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken im Gold- und Edelmetallhandel befasst. Dort findet sich auch das neue Typologiepapier “Betrugs- und Geldwäscheaktivitäten im Zusammenhang mit dem Missbrauch des Energiekostendämpfungsprogramms”, sowie die Aktualisierung des Typologiepapiers “Besondere Anhaltspunkte mit Bezug zum Glücksspielsektor”.…

GWuR 2022, 66

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