Fundstelle: Jahresstatistik BMF über die Tätigkeit der GwG-Aufsichtsbehörden für das Jahr 2020

GWUR 2021, 87

Alle Aufsichtsbehörden nach dem Geldwäschegesetze müssen eine Statistik über ihre Tätigkeit führen (z. B. Anzahl der Vor-Ort-Prüfung, Art und Umfang von Sanktionsmaßnahmen). Die Statistiken der Aufsichtsbehörden werden zusammengefasst vom Bundesfinanzministerium einmal im Jahr veröffentlicht. Der folgende Kurz-Link führt zur veröffentlichten Version der Statistik für das Jahr 2020 nach § 51 Abs.…

GWuR 2021, 87

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