R&W Abo Buch Datenbank Veranstaltungen Betriebs-Berater
Logo ruw-online
Logo ruw-online
Suchmodus: genau  
 
 
GWUR 2024, 116
Zelenskaya 
“Geldwäscherisiken – habe ich wirklich keine?” – Dienstleister für Gesellschaften und Treuhandvermögen sowie Treuhänder als Verpflichtete nach § 2 Abs. 1 Nr. 13 GwG

Schon die FATF hat in ihrer “Guidance for a risk-based approach: trust and company service providers” (TCSP) festgestellt, dass Dienstleister für Gesellschaften und Treuhänder in besonders hohem Maße dem Risiko ausgesetzt sind, für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung missbraucht zu werden. Der Gesetzgeber hat darauf reagiert, indem er solche Unternehmen gem. § 2 Abs.…

Zelenskaya, GWuR 2024, 116-119

Sehr geehrter Leser,

Sie sind zur Zeit nicht angemeldet. Bitte loggen Sie sich ein, um das Dokument der Zeitschrift Geldwäsche & Recht zu lesen.
zum Login

Sind Sie bereits Leser der Zeitschrift und möchten Sie auch die R&W-Online Datenbank dieser Zeitschrift nutzen, dann können Sie die Zeitschrift sofort freischalten.

Bestellen Sie ein Abonnement für die Zeitschrift Geldwäsche & Recht, um die R&W-Online Datenbank dieser Zeitschrift zu nutzen. Abonnement abschließen.

 
stats