GWUR 2024, 49

GWuR 2024, Heft 02

20.06.2024

Heft 02 (Umschlagteil) 49

Wende/Schneider/Wegner

Willkommen zur 13. Ausgabe “Geldwäsche & Recht” 49

Kurz & Knapp: Aktuelle Entwicklungen

Wegner/Schneider

Kurz & Knapp: Aktuelle Entwicklungen 50

BMF konsultiert Verordnungsentwurf zur Videoidentifizierung 53

Die Regelungen rund um die allgemeinen Sorgfaltspflichten nach der neuen EU-AML-Verordnung – Eine erste Analyse 55

Gruppenweites Risikomanagement, exterritorialer Anwendungsbefehl und Kollisionsregeln: § 9 GwG in der Rechtspraxis (Teil 3) 65

Glaab/Schultess/Burckgard

Geldwäscherechtliche Sorgfaltspflichten bei Änderung “maßgeblicher Umstände” 72

Herausforderungen bei zentralen Begriffen in der Geldwäscheprävention: “Geschäftsbeziehung” und “Vertragspartner” 76

Gesellschaften ohne (fiktiven) wirtschaftlich Berechtigten? 84

Die Finanzierung des Terrors von Hamas und Hisbollah und Strategien zu ihrer Unterbindung 87

Literaturübersicht

Aufsätze zum Geldwäscherecht (1. Quartal 2024) 91

Rechtsprechungsübersicht

Rechtsprechungsübersicht 94

Urteilsbesprechung

Einziehung des Wertes von Taterträgen beim Drittempfänger 99

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