Herausforderungen bei zentralen Begriffen in der Geldwäscheprävention: “Geschäftsbeziehung” und “Vertragspartner”

GWUR 2024, 76

Kertesz

Der folgende Beitrag beschäftigt sich mit der Fragestellung rund um die im Titel genannten zentralen geldwäscherechtlichen Begriffe. Zuerst wird sich der Beitrag der Auslegung beider Termini annehmen, um danach in Zusammenhang mit bestimmten Geschäftsfällen/Produkten – insbesondere außerhalb der klassischen Bankprodukte wie Konto oder Kredit – rechtliche Probleme und Lösungsansätze herauszuarbeiten.…

Kertesz, GWuR 2024, 76-84

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