GWUR 2021, 85

GWuR 2021, Heft 03

06.12.2021

Heft 03 (Umschlagteil) 85

Die Erste Seite

Wende/Schneider/Wegner

Willkommen zur 3. Ausgabe “Geldwäsche & Recht” 85

Die GWuR wächst weiter – Wir begrüßen unsere neue Verstärkung!

Schriftleitung / Fachbeirat 86

Kurz und Knapp 87

FATF: Jordanien, Mali und die Türkei neu auf der “grauen Liste” 87

FAFT veröffentlicht neue Leitlinien für die Kryptobranche 87

Bundeslagebild Organisierte Kriminalität 2020 erschienen 87

Fundstelle: Jahresstatistik BMF über die Tätigkeit der GwG-Aufsichtsbehörden für das Jahr 2020 87

BaFin: Finale Fassung der AuA AT veröffentlicht 87

BaFin: Immer mehr Sanktionen werden ergriffen und veröffentlicht 87

Pandora Papers 88

Hawala-Banking als Herausforderung für Polizei und Justiz 90

Das neue Geldwäschestrafrecht aus ökonomischer Sicht 93

Von Kokainmillionen, Wölfen und Terroristen 97

Kappen/Cho/Gaertner

Whistleblowing: Aus für zentrales Hinweisgebersystem in der Unternehmensgruppe? 99

Zahlen oder nicht zahlen, das ist hier die Frage – Strafbarkeitsrisiken für Unternehmen bei Ransomware-Zahlungen 103

Herausforderungen beim Geldwäschegesetz für Kanzleien mit mehreren Berufsträgern an mehreren Standorten 107

Tutorial für Einsteiger: Geldwäsche auf dem Kunstmarkt – Erste Umsätze 110

Der neue § 261 StGB aus Sicht der Strafverfolgungspraxis 111

Transparenzregisterrechtliche Mitteilungspflichten börsennotierter Gesellschaften 113

Notariell beglaubigte Ausweiskopie erfüllt die Anforderungen der Identitätsüberprüfung nach GwG nicht 115

El-Ghazi/Koenen

Rechtsprechungsübersicht zum Geldwäscherecht 117

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