GWUR 2023, 119

GWuR 2023, Heft 04

14.12.2023

Heft 04 (Umschlagteil) 119

Wende/Schneider/Wegner

Willkommen zur 11. Ausgabe “Geldwäsche & Recht” 119

Wegner/Schneider

Kurz & Knapp: Aktuelle Entwicklungen 120

30 Jahre Geldwäschegesetz – Rück- und Ausblick 122

30 Jahre Geldwäschegesetz – ein kritischer Blick zurück 126

Dornröschens Erwachen: Rückblick auf die Geldwäscheaufsicht im Nicht-Finanzsektor 131

Risikobasierte Arbeitsweise bei der FIU: Durchbruch oder Kapitulation? 133

Wohin steuert die FIU, Herr Thelesklaf? 135

Die strafrechtliche Geldwäschebekämpfung in Italien 137

EU-Geldtransferverordnung: Verstärkte Sorgfaltspflichten für Anbieter von Krypto-Dienstleistungen 143

Mamedowa-Ahmad/Wolf

Effektivitätssteigerung bei Verdachtsmeldungen – eine regulatorische Reise 144

Die Verfolgungsverjährung im geldwäscherechtlichen Bußgeldverfahren: Erweiterung von drei auf fünf Jahre? 148

Rechtsprechungsübersicht

Rechtsprechungsübersicht 149

Urteilsbesprechung

Kostentragungspflicht einer Bank gem. § 91a Abs. 1 ZPO nach unrechtmäßiger Kontosperre und Einbehalt des Kundenvermögens 154

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