KYC-Prüfungen bei Beteiligungserwerb – Herausforderungen durch Mehrparteienverhältnisse im Investmentkontext

GWUR 2023, 94

Salathé

Das Geldwäschegesetz geht vom Leitbild eines bilateralen Vertragsverhältnisses zwischen dem Verpflichteten auf der einen Seite und einem Kunden auf der anderen Seite aus. Doch die Realität gestaltet sich häufig anders. Beim Erwerb von Beteiligungen an Investmentfonds etwa sehen sich Verpflichtete des Finanz- und des Nichtfinanzsektors regelmäßig einer Vielzahl an Parteien gegenübergestellt. …

Salathé, GWuR 2023, 94-100

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