Korrespondenzbankbeziehungen

GWUR 2022, 70

Amtage

Korrespondenzbankbeziehungen werden gemäß deutschen und internationalen Vorgaben seit Jahrzehnten mit einem erhöhten Risiko für Geldwäsche, Terrorfinanzierung und Finanzkriminalität in Verbindung gebracht. Dabei ist zu beobachten, dass Geldwäschebeauftragte und (interne wie externe) Prüfer diese besondere Art der Geschäftsbeziehung oft nicht vollständig verstehen. Der nachstehende Beitrag versucht daher, …

Amtage, GWuR 2022, 70-74

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