BaFin: Geldwäscheaufsichtsrechtliche Maßnahmen und Bußgelder

GWUR 2023, 49

Wie die BaFin am 24. Februar 2023 bekannt gab, hat sie aufsichtsrechtliche Maßnahmen gegen die flatexDEGIRO Bank AG angeordnet. Das Institut muss insbesondere schwerwiegende Mängel im internen Kontrollsystem, im aufsichtlichen Meldewesen und in der Geldwäscheprävention beseitigen. Ein von der BaFin bestellter Sonderbeauftragter überwacht die Umsetzung der angeordneten Maßnahmen. …

GWuR 2023, 49

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