Gruppenweites Risikomanagement, exterritorialer Anwendungsbefehl und Kollisionsregeln: § 9 GwG in der Rechtspraxis (Teil 2)

GWUR 2023, 50

Kaetzler

§ 9 GwG verpflichtet Unternehmen einer Gruppe, gruppenangehörige Unternehmen und Zweigniederlassungen in eine gruppenweite AML/CFT-Risikoanalyse einzubeziehen und “einheitliche” interne Sicherungsmaßnahmen zu errichten. Darüber hinaus verpflichtet die Norm eine Muttergesellschaft, deutsches Geldwäscherecht auch in ausländischen Unternehmenseinheiten anzuwenden. Sie regelt zudem, …

Kaetzler, GWuR 2023, 50-56

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