GwGMeldV-Immobilien – Praxiserfahrungen aus Prüfungen von Notar:innen gemäß § 51 Abs. 3 GwG

GWUR 2022, 23

Waskow/Thegemey

Am 1. Oktober 2020 ist die Verordnung zu den nach dem Geldwäschegesetz meldepflichtigen Sachverhalten im Immobilienbereich in Kraft getreten. Danach sind katalogisierte Sachverhalte von den Verpflichteten nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 und 12 GwG an die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) zu melden. Aufgrund ihrer Verschwiegenheitspflicht waren die rechtsberatenden Berufe bis dahin nur zur Meldung gemäß § 43 Abs.…

Waskow/Thegemey, GWuR 2022, 23-25

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