Zehn Anhaltspunkte für Geldwäsche, die bei einem Immobilienkauf auftreten können

GWUR 2022, 25

Brüggemann/Lustig

Bei Immobilientransaktionen werden häufig Gestaltungen gewählt, die sowohl einen legalen als auch einen illegalen Grund haben können. Es ist zudem nicht ungewöhnlich, dass die Auffälligkeiten von mehreren Verpflichteten gemeldet werden (z. B. Immobilienmakler, Notar und Kreditinstitut). Bei Vorliegen einer Auffälligkeit muss nicht zwangsläufig ein Fall von Geldwäsche vorliegen. …

Brüggemann/Lustig, GWuR 2022, 25-27

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