GWUR 2022, 1

GWuR 2022, Heft 01

23.02.2022

Heft 01 (Umschlagteil) 1

Wende/Schneider/Wegner

Willkommen zur 4. Ausgabe “Geldwäsche & Recht” 1

Kurz und Knapp 2

FATF und EU: Liste der Hochrisikostaaten angepasst 2

VAE: Mögliche FATF-Listung wegen Geldwäschemängeln 2

EBA: Konsultation der Leitlinien zur Nutzung von Remote-Onboarding-Lösungen 2

BaFin: Geldwäsche-Fachtagung 2021 2

BaFin: Neues Formular zur Kryptowertetransferverordnung 2

BaFin: Signifikante Stärkung der Geldwäscheprävention bis 2025 2

Erhöhte Risiken: Anwälte mit Sammelanderkonten 2

Überblicksbeitrag zum Schwerpunktheft Immobilien & Geldwäsche

Geldwäsche im Immobiliensektor: Empirie, Akteure und Rechtsrahmen 3

Geldwäscheprävention im Immobiliensektor durch Notare 8

Methoden der Geldwäsche im Immobiliensektor: Phänomenologie und praktische Beispiele 12

Geldwäscheaufsicht über Notarinnen und Notare – die “Taskforce Geldwäsche” in Berlin 16

Fallstricke der Geldwäsche-Compliance bei großen Immobilientransaktionen 20

Waskow/Thegemey

GwGMeldV-Immobilien – Praxiserfahrungen aus Prüfungen von Notar:innen gemäß § 51 Abs. 3 GwG 23

Brüggemann/Lustig

Zehn Anhaltspunkte für Geldwäsche, die bei einem Immobilienkauf auftreten können 25

Sektorspezifisches - Kolumne

Tutorial für Fortschreitende: Geldwäsche auf dem Kunstmarkt – Ware, Ware, Ware 28

Literaturübersicht

Literaturübersicht: Stellungnahmen zur Neufassung von § 261 StGB zum 18. März 2021 29

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