GWUR 2022, 65

GWuR 2022, Heft 03

31.08.2022

Heft 03 (Umschlagteil) 65

Wende/Schneider/Wegner

Willkommen zur 6. Ausgabe “Geldwäsche & Recht” 65

Kurz und Knapp 66

FATF und BaFin: Liste der Hochrisikostaaten angepasst 66

EU-Kommission veröffentlicht FAQ-Sammlung zu Russland-Sanktionen 66

EBA veröffentlicht Leitlinien zur Rolle und zu den Aufgaben von AML/CFT-Compliance-Beauftragten 66

Credit Suisse in der Schweiz wegen Geldwäsche strafrechtlich verurteilt 66

FIU veröffentlicht neue Typologie-Papiere 66

AFCA publiziert Handreichungen zum Glücksspielsektor 66

BMF veröffentlicht Jahresstatistik über die Arbeit der Aufsichtsbehörden i. S. v. § 51 Abs. 9 GwG 66

Auf AML-Mängel gestützte USSammelklage von Aktionären der Deutschen Bank AG zugelassen 66

Deutsche Bank zahlt ca. 7 Mio. EUR Bußgeld wegen verspäteter Verdachtsmeldungen im Korrespondenzbankgeschäft 67

FIU Lettland veröffentlicht Studie zum NFT-Markt 67

Bremen fordert Nachweis der Mittelherkunft bei Wettbüros 67

Warnung vor Jobs als “App-Tester” 67

OLG Karlsruhe entscheidet zu GwG-Sorgfaltspflichten von Notaren 67

EU-Geldtransferverordnung: Verstärkte Sorgfaltspflichten für Kryptowertedienstleister 68

Korrespondenzbankbeziehungen 70

Digitalisierung für die Geldwäscheprävention nutzen – Combined Data Analytics im Transaktionsmonitoring (Teil 1) 74

Pelz/Böhringer

Trade-based Money Laundering 81

Komplexität der Umsetzung der verstärkten Sorgfaltspflichten für Immobilienmakler 86

Zelenskaya/Lehnert

Stiftungen: Die Unbekannten im Geldwäschegesetz 92

Sektorspezifisches – Kolumne

Tutorial für High Performer: Geldwäsche auf dem Kunstmarkt – Eby legt vor 96

Zur Rolle der Europäischen Staatsanwaltschaft bei der Geldwäschebekämpfung 99

Die Praxisfrage

Das Videoidentifizierungsverfahren: Die rechtssichere und bedarfsgerechte Alternative zur Vor-Ort-Prüfung? 101

Länderbericht: Türkei 105

stats