GWUR 2023, 81

GWuR 2023, Heft 03

13.09.2023

Heft 03 (Umschlagteil) 81

Wende/Schneider/Wegner

Willkommen zur 10. Ausgabe “Geldwäsche & Recht” 81

Kurz & Knapp: Aktuelle Entwicklungen 82

Das FIU-Eckpunktepapier zur Verdachtsmeldepflicht nach § 43 GwG (“Negativtypologie”) 87

Neuerungen der Auslegungs- und Anwendungshinweise der Länder zum Geldwäschegesetz im Überblick 91

KYC-Prüfungen bei Beteiligungserwerb – Herausforderungen durch Mehrparteienverhältnisse im Investmentkontext 94

Volkmann/Auffermann

(Faktischer) Vermögensarrest durch staatsanwaltschaftliche Transaktionsuntersagungen? 100

Mitwirkungspflicht versus Auskunftsverweigerungsrecht: Rechtsfragen aus der Geldwäsche-Kontrollpraxis 106

Der Fall Riad Salameh 110

Risikobewertung bei der Anwendung der Kundensorgfaltspflichten – Müssen auch Risikoindikatoren berücksichtigt werden, die nicht im Gesetz stehen? 113

Einstweiliger Rechtsschutz gegen Bekanntmachungen nach § 57 GwG 117

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