Leitlinien der European Banking Authority (EBA) zu restriktiven Maßnahmen (“Sanktionen”)

GWUR 2025, 19

Zumpf

Mit Datum vom 14. November 2024 hat die European Banking Authority (EBA) zwei Leitlinien für interne Strategien, Verfahren und Kontrollen, die die Umsetzung restriktiver Maßnahmen der Europäischen Union und der Mitgliedstaaten sicherstellen, veröffentlicht. Beide Leitlinien werden in diesem Beitrag vorgestellt und bewertet sowie geprüft, inwiefern Parallelen zu Regelungen in der Geldwäscheprävention bestehen.…

Zumpf, GWuR 2025, 19-28

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