Digitalisierung für die Geldwäschebekämpfung nutzen: Combined Data Analytics unter der neuen EU-AML-VO

GWUR 2025, 13

Seehafer

Dieser Beitrag knüpft an GWuR 2022, 74 ff. und 135 ff. an. Dort wurden die Potentiale eines KI-gestützten Transaktionsmonitorings auf Basis verpflichtetenübergreifend zusammengeführter Datenbestände (Combined Data Analytics, CDA) dargelegt sowie die rechtliche Realisierbarkeit unter der geltenden Rechtslage sowie unter den seinerzeit in Entwurfsfassung vorliegenden Neuregelungen im EU-Geldwäsche-Paket untersucht. …

Seehafer, GWuR 2025, 13-18

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