Sanctions Screening – Herausforderungen für Zahlungsdienstleister unter der Instant Payments-Verordnung

GWUR 2025, 10

Salathé

Unter der Verordnung (EU) 2024/886 (“Instant Payments-VO”) müssen Zahlungsdienstleister Zahlungsaufträge binnen Sekunden ausführen. Gleichzeitig unterliegen sie, wie alle EU-Wirtschaftsteilnehmer, der Pflicht zur Einhaltung von Finanzsanktionen sowie Präventionspflichten zur Vermeidung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen. Bislang besteht eine wesentliche Sicherungsmaßnahme darin, …

Salathé, GWuR 2025, 10-12

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