Die Identifizierung des Kunden und des wirtschaftlich Berechtigten nach der geplanten EU-AML-Verordnung

GWUR 2023, 57

Brian

Die Identifizierung des Kunden und des wirtschaftlich Berechtigten nach der geplanten EU-AML-Verordnung – Was kommt auf die Verpflichteten zu?

Der folgende Beitrag analysiert, welche Änderungen für die geldwäscherechtliche Pflicht zur Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten durch die von der EU-Kommission vorgeschlagene Verordnung zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (EU-AML-VO) zu erwarten sind. Ein Vergleich mit den bestehenden Vorgaben des deutschen Geldwäschegesetzes für die Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten soll dabei aufzeigen, …

Brian, GWuR 2023, 57-65

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