GWUR 2023, 45

GWuR 2023, Heft 02

09.06.2023

Heft 02 (Umschlagteil) 45

Wende/Schneider/Wegner

Willkommen zur 9. Ausgabe “Geldwäsche & Recht” 45

Kurz und Knapp 46

FIU ab Juli unter neuer Leitung 46

Bundesregierung: 337.186 Verdachtsmeldungen bei der FIU im Jahr 2022 46

Bundesregierung wirbt für Ansiedlung der Europäischen Geldwäscheaufsichtsbehörde AMLA in Frankfurt a. M. 46

NRW gründet Landesfinanzkriminalamt 46

Russland-Sanktionen: 10. Sanktionspaket beschlossen 46

BRAK: Neue BORA-Regelung zum Umgang mit Sammelanderkonten 47

EU-Kommission: Aktualisierung der Delegierten Verordnung über AML/CFT-Hochrisikostaaten 47

EBA: Neue Leitlinien zum ungerechtfertigten De-Risking bzw. dem (Mindest-)Zugang zu Finanzdienstleistungen/Konsultation für eine Änderung der Leitlinien zur risikobasierten AML/CFT-Aufsicht mit Blick auf Kryptowertedienstleister 47

FATF: Änderung der Liste der Risikostaaten 47

FATF: Neue Publikationen/Konsultation für neue Leitlinien zur Umsetzung von FATF-Empfehlung Nr. 24 initiiert 47

FIU: Neue Typologiepapiere veröffentlicht 48

FIU: goAML-Web-Handbuch aktualisiert 48

BaFin: Merkblatt zur aufsichtsrechtlichen Einordnung von Non-Fungible Token (NFT) veröffentlicht 48

Bundesbank: Rundschreiben mit Hinweisen zur Abwicklung des baren Zahlungsverkehrs im nicht kontogebundenen Verfahren 48

Wirtschaftsprüferkammer: Neue Fassung der AuA zum GwG/der Erläuterungen zur Anordnung nach § 7 Abs. 3 S. 1 GwG 48

Wirtschaftsprüferkammer: Hinweis zur geldwäscherechtlichen Verpflichtung von Prüfungsstellen bei Sparkassenverbänden 48

AFCA: Dreijähriges Jubiläum 48

AFCA: Arbeitspapier zur GwGMeldV-Immobilien veröffentlicht 49

Wolfsberg Gruppe: Neue Fassungen des CBDDQ und des FCCQ veröffentlicht 49

BaFin: Geldwäscheaufsichtsrechtliche Maßnahmen und Bußgelder 49

Gruppenweites Risikomanagement, exterritorialer Anwendungsbefehl und Kollisionsregeln: § 9 GwG in der Rechtspraxis (Teil 2) 50

Die Identifizierung des Kunden und des wirtschaftlich Berechtigten nach der geplanten EU-AML-Verordnung – Was kommt auf die Verpflichteten zu? 57

Erfüllung kundenbezogener Sorgfaltspflichten im Rahmen von Banking-as-a-Service-Angeboten durch zuverlässige Dritte 65

Lange-Hausstein/Kremer

Das “Daten-Dilemma” bei der Identifizierung von Personen mittels eID und Smart-eID – Problemskizze und Auflösung 69

Rechtsprechungsübersicht

El-Ghazi/Hoffmann

Rechtsprechungsübersicht 73

Zuständigkeit der Notarsenate für Überprüfung notarieller Pflichten nach dem Geldwäschegesetz 78

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